საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ემიგრანტებში პოპულარული კრედო ბანკი ფინანსური მონიტორინგის დარღვევისთვის დააჯარიმა
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ემიგრანტებში პოპულარული კრედო ბანკი 60 ათასი ლარით (დაახლოებით $22 ათასი) ფინანსური მონიტორინგის მოთხოვნების დარღვევისთვის დააჯარიმა. ამის შესახებ მარეგულირებლის დღეს გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებაშია ნათქვამი. ანგარიშის მიხედვით, აუდიტის დროს ბანკმა ორჯერ მიაწოდა არასწორი ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია. გარდა ამისა, ექვსი კლიენტისთვის საქმიანი ურთიერთობები სათანადოდ არ იყო მონიტორინგი და არ იყო გამოკვლეული ტრანზაქციებისა და სახსრების წარმომავლობა. კიდევ ორ შემთხვევაში ბანკმა არ განაახლა კლიენტის მონაცემები რისკის დონის შესაბამისად, ხოლო ერთ კლიენტს არ დაუნიშნა რისკი შიდა პროცედურების გათვალისწინებით. ცალკე, მარეგულირებელმა დააფიქსირა სამართლებრივი მოთხოვნების დარღვევა პოლიტიკურად დაუცველ პირთან მუშაობისას. გარდა ბანკისა, ეროვნულმა ბანკმა ვალუტის გადამცვლელი 6 ოფისიც დააჯარიმა. მათზე დაჯარიმებულმა ჯამურმა ოდენობამ 265 ათას ლარზე მეტი (დაახლოებით 100 ათასი დოლარი) შეადგინა. დარღვევები, კერძოდ, ეხება კლიენტების იდენტიფიცირების გარეშე მომსახურების გაწევას, თანხების წარმოშობის შეუმოწმებლობას, ტრანზაქციების შესახებ ანგარიშგების არარსებობას და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ კანონის მოთხოვნების შეუსრულებლობას. ყველაზე დიდი ჯარიმა – 145 ათასი ლარი (53,6 ათასი დოლარი) – Cash Point–ის გაცვლის ოფისმა მიიღო. როგორც მარეგულირებელი განმარტავს, ამ თანხიდან 127 ათასი ლარი დაკავშირებულია იდენტიფიკაციისა და გადამოწმების გარეშე მომხმარებელთა მომსახურების 127 შემთხვევასთან. ასევე დაჯარიმდნენ Exchangers Exinvesti, Grand Moneta Georgia და რამდენიმე ინდმეწარმე. Credo ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უცხოელ ბანკად საქართველოში. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როდესაც დასავლეთის ქვეყნებმა გაამკაცრეს შეზღუდვები საბანკო მომსახურებაზე რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისა და კომპანიებისთვის, ბევრმა რუსმა გახსნა ანგარიშები და გასცა საბანკო ბარათები მნიშვნელოვანი დაბრკოლებების გარეშე. ბანკი ასევე პოპულარობით სარგებლობდა უცხოელებთან, იმის გამო, რომ შესაძლებლობა ჰქონდა განაღდოს საერთაშორისო ფულადი გზავნილებით მიღებული ვალუტა დამატებითი საკომისიოს გარეშე.
• კახა კალაძე: მათ შექმნეს ილუზია, რომ ხვალ მიგვიღებდნენ ევროკავშირში, მაგრამ ეს ასე არ არის • ირაკლი კობახიძე აზიის განვითარების ბანკის (ADB) პრეზიდენტს მასატო კანდას შეხვდა. • ბოლო საექსპორტო რეისი მუსკატიდან თბილისში ჩამოვიდა • გიორგი შარაშიძე სალომე ზურაბიშვილზე: ღალატია, როცა ბრძოლის ველს ტოვებ - ფაქტობრივად, 12 კაცი ვაკეთებთ მთელი ოპოზიციის საქმეს • კომუნიკაციების კომისია: გაერთიანებული სამეფოს გადაწყვეტილებამ ორი ქართული ტელეკომპანიის წინააღმდეგ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მედიის პლურალიზმს - მომავალი კვირიდან გავააქტიურებთ „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონის და „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ ნორმებს. • ცნობილი ბრიტანული გამომცემლობა Cyberwit ქართველი პოეტის დათო მაღრაძის ლექსების ახალ კრებულს „ჰამლეტის სარკე“ აქვეყნებს. •