თიბისი ბანკი 250 000 ლარით დაჯარიმდა
თიბისი ბანკი 250 000 ლარით დაჯარიმდა. გადაწყვეტილება საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მიიღო, იუწყება BMG. მარეგულირებლის განცხადებით, ბანკმა დაარღვია რიგი წესები, როგორც ტერორიზმის დაფინანსებისა და ფულის გათეთრების აღკვეთის მოთხოვნების ნაწილი. ოთხი კლიენტის ტრანზაქციის შემთხვევაში, ბანკმა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს საეჭვო ხელშეკრულებების თაობაზე დროულად არ აცნობა. სხვა შემთხვევაში, ბანკმა ინფორმაცია საერთოდ არ მოგვაწოდა. გარდა ამისა, ერთი კლიენტის შემთხვევაში თიბისი არ განაახლებს KYC დოკუმენტაციას, ხოლო 23 კლიენტის შემთხვევაში არ მიუღია ზომები რისკების თავიდან ასაცილებლად.
• მაკა ბოჭორიშვილი: არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომელიც გაამართლებდა ყულევის ჩართვას ევროკავშირის სანქციების პაკეტში - ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაჩვენეთ ევროკომისიას, თუ რა ნაბიჯებს დგამს საქართველო - არ არსებობს დამატებითი ვალდებულებები. • Zara, Bershka, Mango, Pull&Bear და სხვა ბრენდების გაყიდვები 357 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. • ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას უარი ეთქვა „ბათუმელების“ დამფუძნებლისა და ციხეში მყოფი სხვა პატიმრების მონახულებაზე. • ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ მოითხოვა ნებართვა პოლიტიკური საქმიანობისთვის პატიმრების მონახულების შესახებ • მოწევასთან ბრძოლის გამოცდილების გაცვლის მიზნით საქართველოს მონღოლეთის დელეგაცია ეწვია • პერე ჯოან პონს სამპიეტრო: ჩვენ ვუთხარით პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ მინიმუმ უნდა განიხილონ იმ პატიმრების გათავისუფლება, რომლებმაც სასჯელის მინიმუმ 50% მოიხადეს - ისინი ციხეში არიან, რადგან ეწეოდნენ პოლიტიკურ საქმიანობას. •